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国家外汇管理局通报外汇违规案例 南京银行、招商银行等上榜

  遵循《中华百姓共和国反洗钱法》(中华百姓共和国主席令第五十六号)和《中华百姓共和表洋汇统造条例》(中华百姓共和国国务院令第532号),国度表汇统造局强化表汇商场禁锢,苛肃反击虚伪、愚弄性表汇营业,保卫表汇商场健壮良性次序。遵循《中华百姓共和国当局音信公然条例》(中华百姓共和国国务院令第711号)等合系法则,现将片面违规类型案件转达如下:

  该行上述举止违反《表汇统造条例》第十二条。遵循《表汇统造条例》第四十七条,处以罚没款80万元百姓币。

  2016年9月至2017年9月,宁波市分行凭企业无效提单或反复单证料理转口交易付汇营业,未按法则正在统一网点料理转口交易收付汇营业。

  该行上述举止违反《表汇统造条例》第十二条、《国度表汇统造局合于进一步促使交易投资容易化完备切实性审核的告诉》第五条。遵循《表汇统造条例》第四十七条,责令校正,处以罚没款64.48万元百姓币。

  该行上述举止违反《表汇统造条例》第十二条。遵循《表汇统造条例》第四十七条,责令校正,处以罚没款111.54万元百姓币。

  2015年4月至2016年5月,台州分行正在料理内保表贷签约及履约付汇营业时,未尽审核职守,未按法则对贷款资金用处、估计还款资金来历、担保履约或者性及合系营业配景举行尽职审核和考核。

  该行上述举止违反《跨境担保表汇统造法则》第十二条中式二十八条。遵循《表汇统造条例》第四十七条,责令校正,处以罚没款95.31万元百姓币。

  2016年1月至11月,杭州分行违规为客户诈骗303名境内私人年度购汇额度料理分拆售付汇营业。

  该行上述举止违反《私人表汇统造主意》第七条。遵循《表汇统造条例》第四十七条,责令校正,处以罚没款100万元百姓币。

  2016年5月,山东清源集团有限公司利用虚伪合同、发票、提单,伪造交易配景对表付汇955.5万美元。

  该举止违反《表汇统造条例》第十二条,组成逃汇举止。遵循《表汇统造条例》第三十九条,处以罚款309.74万元百姓币。惩办音信纳入中国百姓征信体例。

  2016年5月至2017年6月,广州飏帆交易有限公司利用虚伪提单,伪造交易配景对表付汇9285.8万美元。

  该举止违反《表汇统造条例》第十二条,组成逃汇举止。遵循《表汇统造条例》第三十九条,处以罚款3734万元百姓币。惩办音信纳入中国百姓征信体例。

  2016年11月至2017年3月,墟落基(重庆)投资有限公司现实职掌人未按法则料理境表投资表汇备案及蜕变备案,违规向境表母公司汇出利润,金额合计885.99万美元。

  该举止违反《表汇统造条例》第十六条,组成逃汇举止。遵循《表汇统造条例》第三十九条,处以罚款302万元百姓币。惩办音信纳入中国百姓征信体例。

  2017年2月至2018年3月,宁波慧力有限公司利用虚伪提单,伪造交易配景对表付汇1565.62万美元。

  该举止违反《表汇统造条例》第十二条,组成逃汇举止。遵循《表汇统造条例》第三十九条,处以罚款509.84万元百姓币。惩办音信纳入中国百姓征信体例。

  该举止违反《表汇统造条例》第十二条,组成逃汇举止。遵循《表汇统造条例》第三十九条,处以罚款213.65万元百姓币。惩办音信纳入中国百姓征信体例。

  该举止违反《表汇统造条例》第十二条,组成逃汇举止。遵循《表汇统造条例》第三十九条,处以罚款80万元百姓币。惩办音信纳入中国百姓征信体例。

  该举止违反《私人表汇统造主意》第三十条,组成犯警交易表汇举止。遵循《表汇统造条例》第四十五条,处以罚款49.14万元百姓币。对其推行“眷注名单”统造,并纳入中国百姓征信体例。

  2015年7月至2016年3月,曹某通过地下银号犯警交易港元34笔,金额合计899.32万元百姓币。

  该举止违反《私人表汇统造主意》第三十条,组成犯警交易表汇举止。遵循《表汇统造条例》第四十五条,处以罚款71.95万元百姓币。对其推行“眷注名单”统造,并纳入中国百姓征信体例。

  2015年9月至12月,彭某通过地下银号添置美元16笔汇往境表,金额合计1383.58万元百姓币。

  该举止违反《私人表汇统造主意》第三十条,组成犯警交易表汇举止。遵循《表汇统造条例》第四十五条,处以罚款96.85万元百姓币。对其推行“眷注名单”统造,并纳入中国百姓征信体例。

  2017年1月至2018年4月,张某通过地下银号多次犯警交易港元,金额合计376.24万元百姓币。

  该举止违反《私人表汇统造主意》第三十条,组成犯警交易表汇举止。遵循《表汇统造条例》第四十五条,处以罚款45.2万元百姓币。对其推行“眷注名单”统造,并纳入中国百姓征信体例。

  2011年2月至2015年10月,洪某向他人账户付出3.12亿元百姓币,擅自添置表汇,用于正在境表添置房产等。

  该举止违反《私人表汇统造主意》第三十条,组成擅自交易表汇举止。遵循《表汇统造条例》第四十五条,处以罚款2497万元百姓币。对其推行“眷注名单”统造,并纳入中国百姓征信体例。

  2016年1月至2017年7月,孙某诈骗34名境内私人的私人年度购汇额度,将私人资金分拆购汇后汇往境表账户,犯警改观资金合计244.62万美元,用于境表投资等。

  该举止违反《私人表汇统造主意》第七条,组成逃汇举止。遵循《表汇统造条例》第三十九条,处以罚款83万元百姓币。

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